конспект лекций, вопросы к экзамену

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем самим лицом или другими лицами

Ст 174

Непосредственный объект - общ отношения, которые формируются в сфере распределения экономических ресурсов, полученных в результате совершения финансовых операций и др сделок.

Предмет - ден средства или иное имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем

ОС - ст

Фин операции - любые действия по отношению к деньгам, являющиеся элементом денежного обращения (ввоз, вывоз, перевод, предоставл получ кредита)

О легализации могут свидетельствовать следующие деяния 1) дача в банк ден средств, полученных якобы в качестве дохода 2) смешивание на одних счетах легальных и нелегальных ден средств 3) продажа через законно-функционирующие организации 4) приобретение обанкротившегося предприятия по низкой цене и выставление незаконного дохода в кач-ве дохода этого предприятия и т.д.

Состав формальный

Субъект от 16

СС - прямой умысел и спец цель. ППВС подчеркивает, что нужно выяснить, действительно ли лицо знало о незаконности средств

30.07.2017; 20:23
просмотров: 193